Новини – вашето търсене по ключови думи - sofia.utre.bg

Новини с таг "пране на пари" (80)

Иво Прокопиев обвинен в пране на пари
26 октомври, 16:16 | Мина Иванова
0
Миню Стайков вече е обвинен, ще отговаря за данъчни измами
06 септември, 17:23 | Марияна Толева
0
Още 7 души бяха обвинени след спецакцията във Винпром Карнобат
Повдигат обвинения на 6 от задържаните при акцията в хотели
02 септември, 12:37 | sofiautre
0
Прокуратурата обяви, че това е най-голямото данъчно престъпление в новата ни история
Повдигат обвинения на 6 от задържаните при акцията в хотели
02 септември, 12:37 | sofiautre
0
Прокуратурата обяви, че това е най-голямото данъчно престъпление в новата ни история
10 арестувани след спецакцията в хотели в Пловдив и София
31 август, 21:37 | plovdivutre
0
Разследването е за организирана престъпна група за укриване на данъци и пране на пари
Бивша съдийка зад решетките за пране на пари
05 юли, 18:32 | Ани Валентинова
0
Изпрани са 1,4 млн. евро, твърди прокуратурата
Арестуваха българка и израелец за пране на пари
02 юли, 17:45 | Ани Валентинова
0
Изпрали над 1 410 100 евро в София
Великобритания ще изземва авоари на руски олигарси с неясен произход
04 февруари, 10:16 | Дани Стоянов
0
Около 90 милиарда лири (102 милиарда евро) незаконни средства се изпират всяка година във Великобритания
Приемат се по-строги мерки срещу прането на пари в ЕС
07 декември, 07:03 | Дани Стоянов
0
С новия регламент се запушват пропуските в законодателството
Манафорт и негов сътрудник с 12 обвинения в разследването за руска намеса в изборите в САЩ през 2016 г.
30 октомври, 18:21 | Мила Иванова
0
68-годишният Манафорт е обвинен в изпиране на над 18 млн. долара, които той използвал за придобиване на собственост, стоки и услуги в САЩ
Съдят 42-годишен мъж за пране на пари, придобити чрез сводничество
27 октомври, 16:48 | dobrichutre.bg
0
Мъжът е излежал 4-годишна ефективна присъда във Франция
Цветанов: Страната ни се нуждае от законодателство за изпирането на пари
06 октомври, 11:42 | Мила Иванова
0
Маските паднаха, видяхме Парламентарна група, която системно се разграничи от ЕС и започна да дава назидателен тон към ЕС, обърна се Цветанов към БСП
Дончев: "Азербайджанската перачница" засяга репутацията ни
07 септември, 09:24 | Дани Стоянов
0
Има необходимост от промени в закона за обществените поръчки
Калин Митрев: Кампанията срещу мен е безсмислена
07 септември, 08:44 | Дани Стоянов
0
Тя е сензация, целяща да навреди на мен и семейството ми
Правителството обсъджа Азербайджанската афера
07 септември, 07:16 | Дани Стоянов
0
Калин Митрев бе обвинен в участие в схема за пране на пари
Съпругът на Ирина Бокова замесен в мащабна схема за пране на пари
05 септември, 10:19 | Дани Стоянов
1
Огромни количества пари са били изпращани през британските компании на Калин Митрев
Дъщерята на Цветан Василев е обвинена в пране на пари
16 август, 14:08 | Мила Иванова
0
Повдигнатото обвинение на Радосвета Василева за пране на пари е в особено големи размери – 2 645 179 лв.
МС прие проектът на нов закон за мерките срещу изпирането на пари
09 август, 15:06 | Мила Иванова
0
Разширява се кръгът от мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.
Задържаха за 72 часа две жени, издирвани с европейски заповеди за арест от Кралство Белгия
20 юли, 15:06 | dobrichutre.bg
0
За участие в организирана престъпна група за трафик на хора, сводничество и пране на пари
Поредно наказание за пране на пари наложи Окръжен съд - Добрич
18 юли, 13:20 | dobrichutre.bg
0
По същото досъдебно производство са привлечени като обвиняеми общо 7 души
Задържаха във Варна украинец за пране на 91 000 евро
07 юли, 16:33 | dobrichutre.bg
0
Окръжната прокуратура внесе искане във Варненския окръжен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“
Осъдиха мъж от Оброчище за пране на пари
24 юни, 18:15 | dobrichutre.bg
0
По същото досъдебно производство има привлечени като обвиняеми общо 7 души
САЩ глобява Дойче банк с $41 млн.
31 май, 16:11 | Дани Стоянов
0
Причината е слабият контрол върху прането на пари
Осъдиха 40-годишна жена за пране на пари
28 март, 14:25 | dobrichutre.bg
0
За финансови операции и сделки, на стойност от 47 600 лева
Алексей Петров: Знам кой е поръчал атентата срещу мен
16 февруари, 16:53 | Мила Иванова
0
Нека да не пречим по никакъв начин на разследващите
В ЕП обсъждат по-ефективна борба срещу прането на пари
09 декември, 17:19 | Мила Иванова
0
Българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев е част от екипа, изготвящ позицията на ЕП
Осъдителна присъда за пране на пари постигна Окръжната прокуратура в Кюстендил
22 ноември, 19:00 | blagoevgradutre
0
Получил и използвал парични средства в размер на 745 970,96 лева, придобити чрез престъпления
Ердоган в словесна война с Матео Ренци заради сина си
03 август, 10:41 | Bulgariautre.bg
0
Причината е разследване на италианската прокуратура срешу сина на турския президент - Билал Ердоган
Апелативният съд в Милано постанови 20 г. затвор за Брендо
23 март, 06:31 | Bulgariautre
0
Съдружникът му Антонио Мелато и българин на име Антонов свидетелствали срещу него
Спират банкнотата от 500 евро
17 февруари, 07:40 | Bulgariautre
0
Използвали най-голямата европейска банкнота за пране на пари
Арестуваха 14 души за пране на 2 млн.евро
08 януари, 07:31 | Bulgariautre
0
Участвали в поне 9 финансови операции, готвели се да теглят още 5 млн.евро от банки
ДАНС: Перат пари през ДЦК
23 септември, 06:19 | Bulgariautre
0
Практикува се главно от чужденци с неустановени доходи за да вземат българско гражданство
Рискът от пране на пари в България е нисък
20 август, 06:53 | Bulgariautre
0
Данните са от годишния Индекс против прането на пари на Базелския институт
Карабинери спипаха Снуп Дог с половин милион в брой
03 август, 15:01 | Елза Парини
0
До 11 хиляди долара са разрешените недекларирани суми за пренасяне в ЕС
Всички указания от съда по обвинението на Бисеров са изпълнени
28 юли, 15:47 | Bulgariautre.bg
0
Всичко е изпълнено, категоричен е главният прокурор Сотир Цацаров
Обиски в "Дойче банк" заради руски клиенти
09 юни, 17:33 | bulgariautre.bg
1
Съмненията за пране на пари са за над 6 млрд. евро
Русенци с обвинения за пране на пари в особено големи размери
09 юни, 09:17 | RuseUtre.bg
0
Досъдебното производство е било образувано от отдел „Следствен“ на прокуратурата в Русе
"Блумбърг": За четири години московчани са изпрали 6 млрд. долара в "Дойче банк"
08 юни, 17:22 | Bulgariautre.bg
0
Активно съдействаме на разследването, казват от банката
Разпитват Ченалова за пране на пари в Македония
04 юни, 09:41 | Bulgariautre.bg
0
След две отлагания, съдийката най-накрая ще се яви пред ВСС
Осъдиха седем души за укриване на данъци
27 май, 10:41 | DobrichUtre.bg
0
Подсъдимите са роднини от Исперихско
България не била сред най-корумпираните в Европа
25 май, 12:34 | Varnautre.bg
0
Затягат мерките за борба с прането на пари
Тършуват офиси в София и Пловдив
12 май, 12:03 | Sofiautre.bg
0
Разследването е за данъчни престъпления, документни престъпления и пране на пари
Адвокат Елдъров остава в ареста, ДАНС го разследва за пране на пари
03 февруари, 17:28 | PlovdivUtre
0
Ако обвиненията се докажат, го грози до 15 години затвор
Арестуваха румънски медиен бос
03 февруари, 12:54 | Bulgariautre.bg
0
Обвиняват го в пране на пари
Какви оръжия и автопарк са притежавали братя Галеви?
15 януари, 22:00 | antoaneta
0
28 са оръжията - пистолети, ловни пушки и карабини
Съпруга на мексикански кмет – съучастник на наркокартел?
06 януари, 08:30 | Bulgariautre
0
Съпругата на бившия кмет на мексиканския град Игуала беше обвинена в организирана престъпност, трафик на дрога и пране на пари
Съдят трима плевенчани за пране на пари от проституция
09 декември, 10:46 | Plevenutre.bg
0
Тройката "оперирала" с момичета в Германия
23 месеца условно за петричанин, обвинен в пране на пари
12 ноември, 09:24 | blagoevgrad.utre
0
Преди време той бе осъден за държане на цигари без бандерол
Образувано е досъдебно производство за пране на пари срещу Василев и жена му
14 октомври, 12:13 | VarnaUtre.bg
0
Делото е по материали, отделени от мегаразследването за източването на КТБ
Разследват Василеви за пране на пари
14 октомври, 01:51 | Bulgariautre
0
Срещу собственика на КТБ Цветан Василев и съпругата му Антоанета е образувано досъдебно производство за пране на пари
Прокуратурата на Лихтещайн потвърди, че разследва Цветан Василев за пране на пари
01 октомври, 16:02 | Bulgariautre.bg
0
Пред Ройтерс Роберт Валнер заявява, че е започнало разследване срещу банкера
Оправдаха Брендо в обвинението за пране на пари
11 юли, 12:35 | Bulgariautre.bg
0
Софийският апелативен съд оправда Евелин Банев-Брендо по обвинението за пране на пари от наркотрафик
10 години затвор за корумпиран кмет
09 юли, 20:57 | Спас Георгиев
0
Подкупи, пране на пари и други обвинения в корупция са причината за наказанието
Присъдата на Брендо ще бъде произнесена след седмица
04 юли, 17:02 | Спас Георгиев
0
Свидетелите по делото удариха рамо на обвиняемите
Делото срещу Евелин Банев - Брендо влезе в съда
04 юли, 14:30 | Спас Георгиев
0
Брендо, Симо Карайчев, Моника Добринова, Десислава Дишлиева са обвинени за пране на пари
Инфанта Кристина с ново дело
25 юни, 21:51 | Румина Янева
0
Испански съдия постанови, че срещу сестрата на крал Фелипе Шести инфанта Кристина могат да бъдат повдигнати обвинения за данъчни измами и пране на пари
Мафиотски празник бе помрачен от 95 ареста в Италия
24 юни, 09:28 | Спас Георгиев
0
Фамилията е празнувала 100-годишнината от извършено през 1909-та убийство на американски полицай от италиански произход, дошъл в Сицилия, за да разследва мафията
Разкрита е международна схема за пране на пари
05 април, 07:03 | Bulgariautre
0
Разкрита е международна схема за пране на пари и източване на средства от банкови сметки на чуждестранни граждани и фирми в Европа, САЩ и Австралия
Свалиха обвиненията срещу Любен Джубрилов в пране на пари
16 януари, 20:08 | Никол Узунова
0
Делото е прекратено поради липса на доказателства за престъпление
Пране на пари със сухо мляко! 2 пловдивски фирми въртели милиони
03 декември, 13:34 | Лили Иванова
0
Офшорки на Сейшелите замесени в престъпната схема
Започва разследване на финансите на Христо Бисеров
19 ноември, 08:00 | Bulgariautre
0
Съвместен екип от юристи и икономисти от комисията за отнемане на престъпно имущество и прокуратурата ще работи по казуса
Бисеров и Главинков на свобода за 50 бона
16 ноември, 07:48 | Bulgariautre
0
Обвиниха Сивия кардинал в пране на пари, забраниха му да напуска страната
Разпитват Цветанов за чадър над Бисеров
15 ноември, 06:17 | Bulgariautre
0
Обвиняват Сивия кардинал в пране на пари
Прокуратурата погна Христо Бисеров за пране на пари
07 ноември, 15:22 | Bulgariautre.bg
2
Софийска градска прокуратура образува досъдебно производство за пране на пари срещу бившия депутат Христо Бисеров и доведения му син Ивайло Главинов
Ексклузивно! Ето я схемата "Томов" за пране на пари в ЦСКА
06 август, 17:05 | Sofiautre
0
"Интернешенъл метал форуардинг" отпусна многомилионен заем на "червените"
Мафията в България пере пари чрез казина и автокъщи
06 август, 11:19 | Bulgariautre
0
Контрабандата с цигари е особено проблематична, а корупцията на държавно ниво остава сериозен проблем
Мафията в България пере пари чрез казина, барове и автокъщи
06 август, 06:40 | Bulgariautre
0
Контрабандата на цигари, алкохол и горива генерира сериозен обем мръсни капитали, според Американското бюро за борба с наркотиците
Измамник ли е Шон Конъри?
05 юли, 11:48 | Bulgariautre
0
Призовката му е издадена поради разследване за имотни измами и пране на пари
Прокуратурата погна и Фидосова - прала пари, Цветанов я прикривал
09 май, 17:48 | Bulgariautre
0
Към подаден сигнал била прикрепена и декларация за конфликт на интереси на Фидосова
Съдът решава екстрадацията на Брендо в Румъния
26 април, 10:42 | Sofiautre
0
СГС ще решава, в Румъния го чака дело за трафик на наркотици
НАП изгони арестуваните данъчни
13 март, 16:20 | Varnautre
0
Ръководството на териториалната дирекция оказва пълно съдействие на разследващите органи
Счетоводителите вече не само доносничат, а и разследват за ДАНС
12 март, 13:27 | Росица Колева
1
Освен доносите, които им вмениха със закон, счетоводителите трябва да извършват и разследвания на клиентите си, като документират и архивират
12-годишната щерка на Брендо отвлечена в "Бояна"
05 март, 08:20 | Sofiautre
0
Имало е престрелка, ранен е шофьорът на детето, откаран е в болница
Белезници за трима нашенци, изпрали над $5 млн.
01 декември, 13:25 | sofiautre
0
Групата получавала пари от САЩ за лекарства в нарушение на американското законодателство
Хванаха банда за сделки с авто катализатори
27 ноември, 12:15 | Sofiautre
0
Групата, оглавявана от йорданец, перяла колосални суми
Собственикът на Вила Марциана остава в ареста
13 ноември, 13:17 | Varnautre
9
Немският крупен инвеститор у нас Франц Гренцебах, който е собственик на луксозния комплекс „Вила Марциана” в село Падина, остава в ареста.
Собственикът на Вила Марциана задържан за пране на пари
08 ноември, 12:14 | Varnautre
3
Задържане под стража на 54-годишният германец Франц Й. Греценбах, който е разследван в родината си за пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери наложи Варненският окръжен съд.